Перезвоните мне Обратная связь	Skypemdmbank Mdmbank.com

Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «МДМ Банк»

1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «МДМ Банк» (далее — «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом (далее — «Устав») Открытого акционерного общества «МДМ Банк» (далее — «Банк»), а также включает нормы, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001 № 49 и рекомендованным Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.
1.2. Настоящее Положение определяет статус общего собрания акционеров Банка (далее — «общее собрание акционеров»), а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением, подведением его итогов. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.
1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка, принимает решения по основным вопросам деятельности Банка и является основным способом участия акционеров в управлении Банком.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. Компетенция общего собрания акционеров определена Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. Виды и формы проведения общего собрания акционеров

3.1. Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка, Банк проводит годовое общее собрание акционеров.
3.2. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

(а) об избрании совета директоров Банка;
(б) об избрании ревизионной комиссии Банка;
(в) об утверждении аудитора Банка;
(г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
(д) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

3.3. На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
3.4. Все собрания акционеров, помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными и могут быть проведены в любое время в течение календарного года по инициативе лиц, указанных в Разделе 4 настоящего Положения. На внеочередном общем собрании акционеров могут рассматриваться любые вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня.
3.5. Решение общего собрания акционеров Банка может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров) либо путем проведения заочного голосования.
3.6. Заочная форма (заочное голосование) предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня посредством голосования бюллетенями без совместного присутствия акционеров.
3.7. При проведении общего собрания акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их представители) вправе по собственному усмотрению либо направить заполненные бюллетени для голосования в Банк, либо присутствовать на собрании и участвовать в голосовании.
3.8. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется советом директоров Банка на основании предложений инициаторов его созыва, содержащихся в требовании о проведении общего собрания акционеров, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3.9. Совет директоров Банка не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания акционеров не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением совета директоров Банка самостоятельно.
3.10. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров Банка, в повестку дня которого включены следующие вопросы:

(а) об избрании совета директоров Банка;
(б) об избрании ревизионной комиссии Банка;
(в) об утверждении аудитора Банка;
(г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка,
(д) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня и требований о созыве общего собрания акционеров

4.1. Годовое общее собрание акционеров Банка созывается советом директоров Банка. В повестку дня годового общего собрания акционеров совет директоров Банка в обязательном порядке включает вопросы, указанные в п. 3.2 настоящего Положения.
4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка на дату внесения предложения, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка на дату внесения предложения, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Банка.
В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» включен вопрос об избрании генерального директора Банка и (или) о досрочном прекращении его полномочий, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в абзацах 2-3 настоящего пункта, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должны быть подписаны акционером (акционерами), либо его (их) представителем. Если предложение подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность представителя, примерный образец которой представлен в Приложении № 1 к настоящему Положению.
В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, либо его представителем, то к такому предложению (требованию о созыве собрания акционеров) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера — юридического лица, то подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Подпись руководителя и печать юридического лица должны совпадать с подписью и печатью, содержащимися в анкете зарегистрированного лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Банка или сдаются под роспись по месту нахождения Банка курьером. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания акционеров вручено под роспись, то дата вручения.
4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, заполненную анкету кандидата, а также к предложению необходимо приложить письменное согласие каждого кандидата занять соответствующую должность (формы анкеты кандидата в члены совета директоров Банка и письменного согласия являются приложениями к Положению о совете директоров Банка).
4.5. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов не может превышать количественного состава соответствующего органа. Если в предложении (предложениях) о выдвижении кандидатов, поступивших от одного и того же акционера (акционеров) указано число кандидатов большее, чем количественный состав соответствующего органа, то совет директоров Банка рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа. В этом случае берутся кандидаты, указанные первыми в предложении или в предложениях, поступивших ранее.
4.6. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о включении (отказе во включении) предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров совет директоров Банка осуществляет не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в п. 4.2 настоящего Положения.
4.7. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка мотивированное решение совета директоров Банка направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос (выдвинувшему кандидата), не позднее 3 дней с даты его принятия.
4.8. Отказ во включении предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка возможен только в следующих случаях:

не соблюдены сроки подачи или поступления предложений;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2 количества голосующих акций Банка;
предложение не соответствует абзацу 5 п. 4.2 и п. 4.4 настоящего Положения;
вопрос, предложенный в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и(или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

Лица, направившие предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения формы и текста бюллетеня для голосования.
4.9. Заявление об отзыве направленного предложения подписывается лицом, его направившим, или его представителем. Если заявление подписывается представителем, то к заявлению должна быть приложена доверенность.
Если заявление об отзыве исходит от акционера — юридического лица, подпись руководителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Подпись руководителя и печать юридического лица должны совпадать с подписью и печатью, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.
4.10. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка и созывается советом директоров Банка, за исключением случая, предусмотренного в п. 4.17 настоящего Положения.
4.11. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.12. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:

имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, — если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера);
формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания.

Также требование может содержать:

формулировки решений по каждому из вопросов, подлежащих внесению в повестку дня;
предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть подписано лицом (лицами), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются абзац 5 п. 4.2, п. 4.4 и п. 4.5 настоящего Положения, а также положений об иных органах Банка, содержащих такие требования.
4.13. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подается в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Банка или сдается под роспись по месту нахождения Банка курьером.
Датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, то дата вручения.
4.14. Рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие решения о созыве собрания или отказе в его созыве совет директоров Банка осуществляет не позднее 5 дней с даты предъявления требования.
4.15. О принятом решении сообщается лицу, подавшему требование, не позднее 3 дней с даты его принятия.
4.16. Отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров возможен только в следующих случаях:

нарушен установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 4.10 количества голосующих акций Банка;
ни один из вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, содержащийся в требовании, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства.

4.17. В случае если в указанный в п. 4.14 срок не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, такое собрание вправе созвать органы и лица, требующие его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
4.18. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.
4.19. Совет директоров Банка вправе, помимо вопросов и кандидатов, предложенных акционерами, а также в случае их отсутствия и/или недостаточности кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Банка включает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.
4.20. После информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением, повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена.
4.21. Решение совета директоров Банка об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также уклонение совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5. Право на участие в общем собрании акционеров

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основе данных реестра акционеров Банка регистратором Банка.
5.2. Дата составления списка на каждое общее собрание акционеров определяется советом директоров Банка при подготовке к проведению собрания.
5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка или, в соответствии с законом, генерального директора Банка, — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
5.4. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
5.5. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
5.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное наименование) каждого акционера;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
место проживания или регистрации (место нахождения);
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес в Российской Федерации);
количество акций с указанием категории (типа).

5.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее — акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
5.8. Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающее не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров вправе ознакомится со списком по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, у корпоративного секретаря Банка, начиная с даты опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в соответствии с разделом 6 настоящего Положения и до момента закрытия соответствующего общего собрания акционеров. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
5.9. По требованию любого заинтересованного лица корпоративный секретарь Банка в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5.10. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Банка определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место и время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема Банком бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования;
тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

7. Информация о проведении общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банк публикует в газете «Ведомости» или в газете «КОММЕРСАНТЪ» (в случае прекращения или приостановления выпуска газеты «Ведомости»).
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публикуется Банком не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка или вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публикуется Банком не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, адрес, по которому будет проводиться собрание, и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (проводимого в форме собрания), и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Банком акций.

7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрание акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, совет директоров Банка, ревизионную комиссию Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), обязательная (обязательные) для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указанная (указанные) в перечне дополнительной информации (материалов), утвержденном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам.
Информация (материалы), предусмотренные данным пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по юридическому адресу Банка, у корпоративного секретаря Банка, и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Акционер вправе получить по указанным адресам или у корпоративного секретаря Банка копии всех материалов, оплатив стоимость их изготовления не позднее 4 рабочих дней с даты поступления в Банк соответствующего требования акционера, определенную в соответствии с тарифами Банка,
7.4. Банк не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направляет заказным письмом или вручает под роспись бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Порядок регистрации и участия в общем собрании акционеров

8.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
8.2. Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени для голосования в Банк. В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, участие осуществляется путем направления бюллетеней для голосования в Банк.
8.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях действующего законодательства Российской Федерации, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
8.4. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе в любое время прекратить полномочия своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров, либо выдать соответствующую доверенность другому лицу с учетом следующих ограничений:

лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются;
полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

8.5. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Банка осуществляет регистратор Банка.
8.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрание акционеров, проводится по адресу места проведения общего собрания акционеров.
8.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
8.8. Счетная комиссия и /или корпоративный секретарь разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, порядок голосования, права акционеров и их представителей на участие в голосовании.
8.9. Регистрации для участия в общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, чьи бюллетени не были получены Банком или были получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.
8.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрание акционеров, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров

9.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
9.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.
9.3. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
9.4. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
9.5. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
9.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. В случае если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на 2 часа. Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
9.7. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
9.8. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Банка. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. При этом не подлежит применению абзац 3 п. 7.1 настоящего Положения.
9.9. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10. Порядок проведения общего собрания акционеров

10.1.Рабочими органами общего собрания акционеров являются председатель общего собрания акционеров, президиум (в случае его избрания), корпоративный секретарь Банка, счетная комиссия.
10.2. Общее собрание акционеров открывает и ведет председатель собрания — председатель совета директоров Банка. В случае его отсутствия председательствует заместитель председателя совета директоров Банка, а в случае отсутствия заместителя председателя совета директоров — один из членов совета директоров Банка, не являющийся генеральным директором Банка по выбору совета директоров Банка. Решение принимается большинством голосов членов совета директоров Банка, присутствующих на собрании. В случае если за нескольких лиц проголосовало равное количество членов совета директоров, то избранным председателем собрания считается старший из них по возрасту.
10.3. Председатель собрания:

открывает и ведет общее собрание акционеров, объявляет вопросы повестки дня, закрывает общее собрание акционеров;
несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядку на общем собрании акционеров;
предоставляет слово желающим выступить, объявляет докладчиков и желающих выступить, в соответствии с заявками, поданными корпоративному секретарю;
представляет членов президиума общему собранию акционеров;
объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
подписывает протокол общего собрания акционеров;
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10.4. Корпоративный секретарь:

разъясняет акционерам порядок голосования, содействует в регистрации и получении бюллетеней для голосования;
предоставляет по требованию акционеров информацию (материалы) к собранию;
содействует в разрешении возможных споров при регистрации акционеров на собрании;
обеспечивает органы собрания необходимыми средствами и материалами;
организует прием бюллетеней от акционеров и получение регистратором заполненных бюллетеней для голосования;
принимает и регистрирует заявки на выступления, предложения, материалы и вопросы;
формирует списки очередности выступающих по каждому вопросу повестки дня по мере поступления заявок;
ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров.

10.5. Президиум общего собрания акционеров формируется только на собраниях, проводимых в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Президиум общего собрания акционеров составляют члены совета директоров Банка, присутствующие на собрании.
В президиум внеочередного общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров Банка могут входить также акционеры, избранные на общем собрании акционеров по предложению его инициаторов. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать число действующих членов совета директоров Банка.
Если кандидаты не были избраны или выдвинуты инициаторами, президиум общего собрания акционеров составляют члены совета директоров Банка, присутствующие на собрании.
Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство общим собранием акционеров, координирует деятельность других рабочих органов общего собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе общего собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие корпоративному секретарю, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу общего собрания акционеров материалов, поступивших корпоративному секретарю от лиц, участвующих в общем собрании акционеров. Члены президиума имеют право на внеочередное выступление со справочной информацией по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.
10.6. В установленное время начала общего собрания акционеров председатель собрания предоставляет слово представителю счетной комиссии для объявления наличия или отсутствия кворума собрания по всем или отдельным вопросам повестки дня.
10.7. В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня председатель открывает общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия собрания имеется кворум. В случае отсутствия кворума применяются положения, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. Председатель переходит к рассмотрению процедурных вопросов собрания: избрание представителей акционеров в президиум общего собрания акционеров.
10.8. Председатель объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.
10.9. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня, время выступления определяется до 30 минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчика.
10.10. Желающие выступить акционеры и иные лица, принимающие участие в общем собрании акционеров вправе подать соответствующую заявку корпоративному секретарю до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.
10.11. Акционеры и иные лица, принимающие участие в собрании, вправе задать письменные вопросы докладчикам на собрании, председателю собрания, членам президиума собрания, генеральному директору Банка, кандидатам в органы Банка. Такие вопросы передаются корпоративному секретарю до начала голосования по конкретному вопросу повестки дня.
10.12. Заявки на выступления (или вопросы) должны содержать:

фамилию, имя, отчество лица, подающего заявку;
вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);
имя лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса, вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для лиц, желающих задать вопросы);
подпись лица, подающего заявку.

10.13. После завершения докладов по вопросу повестки дня председатель приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет каждому желающему выступить время для выступления, но не более 10 минут по вопросу повестки дня. Председатель, по просьбе выступающего, вправе предоставить дополнительное время для выступления.
10.14. После завершения выступлений по вопросу повестки дня председатель оглашает вопросы, поступившие от акционеров и иных лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, а также предлагает задать вопросы устно. Председатель отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному председателем собрания, в случае, если вопрос не был адресован конкретному лицу.
10.15. Председатель собрания вправе перенести рассмотрение вопроса, поступившего от лиц, принимающих участие в собрании, в случае если он относится к другому вопросу повестки дня, на время рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня.
10.16. Председатель собрания вправе не предоставлять слово или не отвечать на заданные вопросы, а, равно прервать начатое выступление только в случае:

подачи заявок на выступления после начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого подается заявка на выступление;
подачи анонимной заявки на выступление;
несоответствия выступления заявленному вопросу повестки дня;
несоответствия вопроса повестке дня;
превышения выступающим времени, отведенного для выступления.

10.17. После завершения обсуждения вопроса повестки дня председатель предлагает акционерам проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня. Корпоративный секретарь организует прием заполненных бюллетеней и передачу их счетной комиссии для подсчета голосов.
10.18. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) председатель предоставляет время для заполнения бюллетеней и объявляет перерыв собрания для подсчета голосов и оглашения итогов собрания.
10.19. После окончания перерыва председатель предоставляет слово представителю счетной комиссии для оглашения итогов подсчета голосов, который оглашает итоги подсчета голосов. Председатель собрания объявляет присутствующим о принятых общим собранием акционеров решениях, затем объявляет общее собрание акционеров закрытым.

11. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Банка — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Кумулятивным голосованием осуществляется избрание членов совета директоров Банка. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
11.2. Голосование на общем собрании акционеров Банка осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых для каждого собрания утверждается советом директоров Банка. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня общего собрания акционеров, поставленных на голосование.
11.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка;
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место и время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», а по вопросу избрания совета директоров Банка бюллетень должен содержать разъяснение существа кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата;
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля Банка, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества.
11.4. Голосование осуществляется путем направления заполненных бюллетеней по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров и бюллетене, либо передачей бюллетеня непосредственно корпоративному секретарю на собрании после голосования, за исключением случая проведения общего собрания акционеров в заочной форме.
11.5.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров.
11.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования и заполнения бюллетеней.
11.7. Заполненные на общем собрании акционеров бюллетени передаются счетной комиссии для подсчета голосов.

12. Подсчет голосов и подведение итогов голосования

12.1. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем поступившим бюллетеням, включая бюллетени, которые были получены Банком до даты окончания приема бюллетеней.
12.2. При подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.
12.3. Бюллетень для голосования признается недействительным по отдельным указанным в нем вопросам повестки дня, если:

по вопросу не отмечен ни один из вариантов ответа по вопросам повестки дня (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
по вопросу отмечено более одного из возможных вариантов ответа по вопросам повестки дня;
при избрании членов органа Банка, количественный состав которого определен Уставом или решением общего собрания акционеров Банка, отмечен вариант «за» по количеству кандидатов, превышающему количественный состав этого органа. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки о передаче акций.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить имя (наименование) акционера и/или в котором отсутствует подпись акционера (представителя) и печать акционера — юридического лица (в случае подписания бюллетеня юридического лица лицом, действующим без доверенности). Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по повестке в целом.
Полученные Банком бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
12.4. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
12.5. По итогам подсчета голосов и итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
12.6. Председатель и корпоративный секретарь на основании протокола об итогах голосования подписывают отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.
12.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются корпоративному секретарю Банка на хранение.
12.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13. Решения общего собрания акционеров

13.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем опубликования отчета об итогах голосования в газете «Ведомости» или газете «КОММЕРСАНТЪ» (в случае прекращения или приостановления выпуска газеты «Ведомости»).
13.2. Решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иной кворум не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Банка решение общего собрания акционеров по отдельным вопросам может приниматься только по предложению совета директоров Банка.
13.3. Решения по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций.
13.4. Протокол общего собрания акционеров Банка составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров вместе с приобщенным к нему протоколом об итогах голосования и бюллетенями для голосования хранится в архиве Банка. Выписки из протокола общего собрания акционеров Банка и протокола об итогах голосования подписываются председателем совета директоров Банка, либо генеральным директором Банка, либо корпоративным секретарем Банка.
13.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение общего собрания акционеров, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

14. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

14.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров ОАО «УРСА Банк» и вступает в силу с момента государственной регистрации реорганизации ОАО «УРСА Банк» в форме присоединения к нему ОАО «МДМ Банк» и ЗАО «Банковский холдинг МДМ» и смены наименования ОАО «УРСА Банк» на ОАО «МДМ Банк».
14.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся, а новая редакция Положения принимается на общем собрании акционеров.
14.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Банка отдельные правила настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами или Уставом Банка, то такие правила утрачивают силу и не применяются.

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «УРСА Банк»
Протокол от 29 июля 2009 года № 5

Председатель совета директоров ОАО «УРСА Банк»
И.В. Ким